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彭博引述知情人士披露，美國聯邦準備理事會（Fed）著手調查德意志銀行如何處理丹麥最大銀行丹斯克銀行的可疑資金交易。

因調查未公開而要求匿名的知情人士表示，聯準會的調查尚在初步階段，將瞭解德意志銀行（Deutsc外勞仲介he Bank AG）美國分行是否適當監督丹斯克銀行（Danske Bank）愛沙尼亞分行匯出的資金。

丹斯克銀行利用德意志外勞仲介銀行等通匯往來銀行，將資金匯到國外。丹斯克銀行坦承旗下愛沙尼亞分行處理的2300億美元，可能大多是可疑資金。

目前雇主多委託外勞仲介公司引進及管理外籍勞工，多年來已相當倚賴外勞仲介公司，故人力仲介公司之良窳，對雇主及外籍勞工管理影響極大。另外籍勞工仲介公司長久以來，在社會上多為負面形象，致外界常建議取消營利仲介公司制度，改由政府直接引進或成立非營利仲介機構辦理引進事宜。故業者本身應有所認知及努力，加強人員訓練，提升服務品質，並充分協助雇主及外籍勞工解決問題，從而提升外籍勞工仲介業之專業形象及社會地位，並透過合併、聯盟方式擴大經營規模及業務範圍，以應因人力仲介全球化之趨勢。

美國政府要求在它司法管轄權下的銀行，對於客戶和他們的交易予以監督，以瞭解有否洗錢情事，並將可疑交易通報當局。

揭發透過丹斯克銀行進行非法資金交易的吹哨人，揭露這些非法資金交易大多是透過美國境內的德意志銀行。其中一名消息人士表示，聯準會盯上德意志銀行旗下的信託銀行。消息人士表示，德意志銀行已配合調查。